Das Bitcoin -Protokoll ist so eingestellt, dass jeder Block in etwa zehn Minuten braucht, um geschürft zu werden. Manche Händler lassen den Nutzer warten, bis der Block bestätigt wurde. Auf der anderen Seite gibt es einige Händler, die nicht warten, bis die Transaktion bestätigt wurde. Sie gehen das Risiko ein und nehmen an, dass man nicht versucht, seine Bitcoins für andere Dinge auszugeben, bevor die Transaktion bestätigt wurde.
Dies ist bei niedrigen Transaktionen Micropayments verbreitet, bei denen das Risiko eines Betrugs nicht so hoch ist. Jeder Empfänger kann selbst entscheiden, wie viele Bestätigungen er verlangt. Dabei gilt der Grundsatz, dass mehr Bestätigungen die Transaktion sicherer machen, sie allerdings auch verlangsamen.
Könnte Blockchain die Sicherheit von Finanzdaten garantieren?
Da Bitcoins nur als Aufzeichnungen der Transaktionen existieren, können viele verschiedene Transaktionen an eine spezielle Bitcoin — Adresse gebunden sein. Vielleicht hat Jane Alice zwei Bitcoin geschickt, Philip hat ihr einen Bitcoin gesendet und Eve nur einen — alle als getrennte Transaktionen zu separaten Uhrzeiten. Sie werden nicht automatisch in das Wallet von Alice zu sechs bestehenden Bitcoins in einer Datei umgewandelt, sondern sie sind lediglich als verschiedene Transaktionsaufzeichnungen vorhanden.
Wenn Alice Bob Bitcoins senden will, wird ihr Wallet versuchen, Transaktionsaufzeichnungen mit verschiedenen Mengen zu nutzen, die sich zu der Menge an Bitcoins addieren, die sie Bob schicken wollte. Möchte Alice etwa 1,5 BTC an Bob versenden und keine der Transaktionen, die sie in ihrem Wallet hat, entspricht dieser Menge beziehungsweise lässt sich zu dieser Menge addieren, dann passiert folgendes: Alice schickt die zwei Bitcoins, die sie von Jane bekommen hat, an Bob.
Jane ist der Input und Bob ist der Output. Da Alice jedoch die Menge von 1,5 BTC versenden will, erstellt ihr Wallet automatisch zwei Outputs für ihre Transaktion : 1,5 BTC an Bob und 0,5 BTC an eine neue Adresse , die erstellt wurde, um das Wechselgeld von Bob für Alice zu halten. Transaktionsgebühren werden durch verschiedene Faktoren berechnet. Bei manchen Wallets lassen sich Transaktionsgebühren manuell festsetzen.
Je höher die Gebühr, desto schneller wird die Transaktion abgewickelt. Jeder Anteil einer Transaktion , der nicht vom Empfänger oder als Wechselgeld aufgenommen wurde, wird als Gebühr gesehen. Wir haben eine Studie durchgeführt, die auf den Daten von AMLBot basiert, einer offenen Krypto-Tracing-Software.
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Interessanterweise hat AMLBot nur sechs der Adressen als BTC-Adressen gekennzeichnet, die aus dem Darknet stammen. Insgesamt belegte die Software 47 von als risikoarm, 52 als mittleres Risiko und nur eine als hohes Risiko. Diese einzige sehr verdächtige Adresse ist tatsächlich ein Superwal mit Bitcoins im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass illegale Aktivitäten mit Krypto zwar häufig vorkommen, aber dich nicht um den Schlaf bringen sollten.
Vorsicht ist dennoch geboten. Vermeide die Verwendung von Bitcoin Mixern und ähnlichen Diensten. Während sie die Herkunft der Coins verbergen, markiert jede etablierte Verfolgungssoftware solche Transaktionen als von einem Mixer stammend, was für viele Börsen eine Red Flag ist. Die erste sollte Coins enthalten, die von zuverlässigen Geschäftspartnern, regulierten Börsen, Mining-Pools und Diensten stammen, die KYC-Schecks Know-Your-Customer haben. Verwende eine offene Krypto-Tracing-Software oder eine Wallet mit AML-Prüfung.
Solche Dienstleistungen sind in der Regel Premium und werden entweder pro Monat oder pro Transfer berechnet.
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Sie setzen fortschrittliche Algorithmen ein, die denen der Polizei ähneln, und können so alle oder fast alle verdächtigen Münzen erkennen. Abgesehen von Transaktionsprüfungen verwenden viele Länder immer weiter fortgeschrittene AML- und KYC-Gesetze, die Krypto-Plattformen dazu verpflichten, die Identität ihrer Benutzer zu überprüfen und diese Informationen den Behörden zu melden.
Das beste Beispiel ist die Fünfte Geldwäscherichtlinie 5AMLD , die im Januar in der Europäischen Union in Kraft getreten ist. Eine Kombination aus Blockchain-Tracing-Software und AML-Gesetzgebung macht die Kryptolandschaft für reguläre Benutzer sicherer. Auf Englisch geschrieben von Slava Demchuk. Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern.
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